犯罪嫌疑人時(shí)某某在接受警方訊問。(視頻截圖)
警方查獲的燙金機(jī)。
犯罪嫌疑人手機(jī)里的照片顯示,假幣是用打印機(jī)制造的。
警方展示繳獲的假幣半成品。
20元真幣與假幣的對比，上圖為真幣，下圖為假幣。
2015年6月份,濰城區(qū)某物流公司發(fā)現(xiàn)一件“無頭件”,內(nèi)藏10余萬元假鈔。濰城公安分局經(jīng)偵大隊(duì)與市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)過聯(lián)合偵查,最終破獲一起批發(fā)假鈔案,抓獲24名犯罪嫌疑人,扣押燙金機(jī)、封膜機(jī)、裁剪機(jī)等工具一宗,打掉一個(gè)依靠QQ網(wǎng)絡(luò)銷售、支付寶交易、物流運(yùn)輸假鈔的犯罪團(tuán)伙,查獲假鈔100余萬元,涉案資金1000余萬元。1月6日,記者從警方處了解到,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
【接報(bào)包裹里發(fā)現(xiàn)假鈔面額達(dá)十余萬元】
2015年6月30日,濰城公安分局城關(guān)派出所民警接到舉報(bào),位于濰城區(qū)309國道某物流園內(nèi)有一包裹箱上的物流單據(jù)丟失,無法查詢收貨人,物流工作人員遂將該包裹箱當(dāng)作“無頭件”處理,打開發(fā)現(xiàn)里面有幾沓20元面值的人民幣,從外觀看疑似假鈔。
接到線索后,濰城公安分局經(jīng)偵大隊(duì)立即安排民警到現(xiàn)場查看,發(fā)現(xiàn)該包裹箱內(nèi)裝的全是20元面額的人民幣,并且都經(jīng)過裁剪,總面額10余萬元。
民警從掌握的情況看,該包裹有運(yùn)輸假鈔的嫌疑,遂展開調(diào)查。物流工作人員通過公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上招領(lǐng),該包裹最后被濟(jì)南章丘分部認(rèn)領(lǐng),并查詢到了物流單的具體信息。民警發(fā)現(xiàn)收貨人為諸城的“孫超”,撥打所留的聯(lián)系電話,卻提示關(guān)機(jī)。
按照掌握的信息,民警判斷,該嫌疑包裹是從章丘發(fā)出,濰坊是中轉(zhuǎn)站,而最后的目的地是諸城,民警次日一早便趕往諸城展開工作。
【抓獲收件人使用假名電話也未實(shí)名制】
民警通過公安系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn),名為“孫超”的男子非常多。按照郵寄地址,民警到目的地展開走訪,然而經(jīng)過幾個(gè)小時(shí)的摸排,常住戶、租住戶中均沒有“孫超”這個(gè)人。
在調(diào)查陷入僵局的情況下,民警及時(shí)調(diào)整方案,前往物流公司了解情況。經(jīng)過系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn),“孫超”自2015年3月份以來,有多次收取貨記錄,而所寫物品則是手機(jī)膜。從掌握的情況來看,“孫超”應(yīng)為假名,而且其所留電話也未實(shí)名登記。
為此,民警調(diào)取了物流公司的監(jiān)控錄像,經(jīng)工作人員指認(rèn),掌握了“孫超”的體貌特征。
“收件人的地址為橫六路小榮村,即使嫌疑人不在該村居住,距離此處也應(yīng)該不遠(yuǎn),便于收取包裹?！睘H城公安分局經(jīng)偵大隊(duì)四中隊(duì)中隊(duì)長侯延航說。
按照推測,民警對小榮村及周邊燒烤攤、娛樂場所等進(jìn)行了排查,于2015年7月1日晚8時(shí)許,發(fā)現(xiàn)“孫超”行蹤,并將其成功控制。
經(jīng)查,26歲的犯罪嫌疑人孫某某是日照莒縣人,無正當(dāng)職業(yè),2010年因盜竊面包車被濰城區(qū)人民法院判刑三年,而“孫超”為其假名。
【交代QQ上認(rèn)識賣假鈔的,發(fā)展下線銷售】
據(jù)孫某某交代,他在一個(gè)QQ群內(nèi)認(rèn)識了“觀音”、“杜寡婦”,得知對方通過假鈔掙錢。出于好奇及尋求刺激,孫某某通過支付寶以23元的價(jià)格,購買了10張面額20元的假鈔,很快便將這些假鈔花了出去。
后來,孫某某覺得不過癮,遂建立了QQ群,開始發(fā)展下線。孫某某從“觀音”、“杜寡婦”處以每張2.3元的價(jià)格購買假鈔后,通過微信和支付寶收賬、快遞發(fā)貨的形式,以每張2.8元左右的價(jià)格發(fā)給下線。
剛開始給下線發(fā)貨時(shí),孫某某非常小心,先與物流公司的工作人員混熟,騙取他們的信任。在前幾次發(fā)貨時(shí),都用鋁帶包裝說是發(fā)手機(jī)膜,因?yàn)榘b相同,后期物流人員便不再檢查,而孫某某則趁機(jī)通過物流運(yùn)輸假鈔。
在孫某某的住處,民警發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場還留有不少燒毀的假鈔,在房間被褥底下,還有多張未燒毀的假鈔。原來,按照以往慣例,這些假鈔一般按時(shí)送達(dá),因?yàn)楸痪讲榭?“無頭件”始終未送到,孫某某便感覺事情不好,在燒毀假鈔后準(zhǔn)備潛逃,誰知未能成功。
【調(diào)查醬油兌水泡出千萬假幣，倒賣賺差價(jià)】
民警介紹，孫某某今年26歲，日照莒縣人，無業(yè)，曾因盜竊被判入獄3年。據(jù)其供述，2015年3月份，他從網(wǎng)上一個(gè)QQ群中，認(rèn)識了販賣假幣的網(wǎng)友“觀音”。因?yàn)楹闷?，孫某某從“觀音”處購買了幾十張20元面額的假幣，然后按照“觀音”的“指導(dǎo)”，對假幣進(jìn)行了剪裁，再用醬油兌水進(jìn)行泡制，最后再把這些假幣用木銼造舊。
“當(dāng)時(shí)就是覺得好玩，買來假幣花，后來發(fā)現(xiàn)很容易就花出去了?！睂O某某供述，之所以使用20元面額的假幣，是因?yàn)?0元的假幣基本上不會(huì)引起收錢人的注意，而50元、100元的假幣在使用時(shí)，露餡的幾率就會(huì)極大地增加。
在嘗到了甜頭之后，孫某某一發(fā)不可收拾。后來，孫某某覺得只是自己出去花假幣太慢，于是決定“轉(zhuǎn)型”干起倒賣假幣的行當(dāng)。孫某某自己重新建立了一個(gè)100多人的QQ群，然后從中發(fā)展下線。隨后，孫某某以2 . 5元/張的價(jià)格從“觀音”手中購買20元的假幣，然后倒手以2 . 7元至4元/張的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給下線。
孫某某供述，因?yàn)槲锪鞴緯?huì)開箱檢查托運(yùn)物品，所以前三次他都是發(fā)的手機(jī)膜。物流公司工作人員多次檢查之后，發(fā)現(xiàn)確實(shí)都是手機(jī)膜，之后的業(yè)務(wù)就不再開箱檢查。這個(gè)時(shí)候，孫某某也就可以放心大膽地販賣假幣了。
【“你不干了，我就舉報(bào)你”】
“其實(shí)，在干了兩三票之后，我就想著收手不干了，但是，‘觀音’威脅我說，‘干一次是犯罪，干十次也是犯罪，要是你不干了，我就舉報(bào)你。’我就一直干了。”孫某某供述，這次“觀音”發(fā)過來的假幣沒有按時(shí)送達(dá)時(shí)，他已經(jīng)有了警覺心，所以提前將沒有賣完的假幣燒毀，并且準(zhǔn)備逃跑。但是，就在逃跑行動(dòng)還沒有付諸實(shí)施前，他卻被濰城警方及時(shí)抓獲。在孫某某家的床褥底下，民警發(fā)現(xiàn)了幾張假幣。同時(shí)，在墻角處還發(fā)現(xiàn)了他裁剪假幣用的鋼尺和壁紙刀等工具。
孫某某供述，有多名下線通過QQ、微信、手機(jī)等方式從他這里“進(jìn)貨”，并且通過支付寶和銀行卡進(jìn)行付款。隨后，濰城公安分局經(jīng)偵大隊(duì)和城關(guān)派出所出動(dòng)30余名警力，歷時(shí)6個(gè)多月，前后奔赴山東諸城、山東煙臺(tái)、河北衡水、浙江杭州、上海、山東聊城、河南、福建福州、遼寧沈陽等地，行程共計(jì)10000余公里，抓獲24名犯罪嫌疑人，2人列為網(wǎng)上追逃。
其中，網(wǎng)名“觀音”的嫌犯時(shí)某于7月12日在河北衡水的出租房內(nèi)，被警方抓獲。時(shí)某從上線“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”處拿到半成品假幣，然后通過燙金、封膜等后續(xù)工作，再將成品假幣售出。就在被抓獲的前一天，他還在試圖進(jìn)一步發(fā)展下線。抓捕當(dāng)天，警方在衡水一家物流公司中起獲時(shí)某未來得及發(fā)出的兩箱假幣將近50萬元。
【得知“無頭件”事情,上線潛逃也被抓】
經(jīng)查,孫某某自2015年3月份以來,通過物流將假鈔發(fā)往省內(nèi)以及河北、江蘇、浙江、河南、福建等多地,共銷售30余萬元。
孫某某上線有一個(gè)名為“AK俱樂部”的QQ群,群內(nèi)100多人,大部分是購買和出售假鈔的嫌疑人員。據(jù)孫某某交代,“觀音”、“杜寡婦”曾通過QQ與他交流,也知道了“無頭件”并未送達(dá)的事情,對方潛逃的可能性大。為此,濰城警方組織30余名警力,分6個(gè)調(diào)查組,對孫某某的下線和上線展開偵查。
通過調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)“觀音”、“杜寡婦”是同一個(gè)人,為德州男子時(shí)某某。2015年7月12日,民警在河北衡水將其抓獲。在時(shí)某某的租住處,民警查扣了429689元假鈔,在另外一個(gè)物流園內(nèi),查扣了50萬元假鈔。原來,時(shí)某某在得知“無頭件”未送達(dá)后,從章丘潛逃到衡水,并繼續(xù)從事假鈔批發(fā)業(yè)務(wù)。民警告訴記者,時(shí)某某是一名印刷技術(shù)員,負(fù)責(zé)接上線貨后,進(jìn)行進(jìn)一步加工。
【戰(zhàn)果搗毀窩點(diǎn)6個(gè),查獲假鈔100余萬元】
警方表示,這一犯罪團(tuán)伙銷售的假鈔均是20元面額,由于手感等方面不行,在收到假鈔后,時(shí)某某、孫某某都會(huì)用一些手法再進(jìn)行處理,處理后便很難被發(fā)現(xiàn)。在銷售時(shí),很多人都會(huì)誤認(rèn)為只有面額50元、100元的有假鈔,他們更是抓住了人們對于小額紙鈔不仔細(xì)查看的心理,成功實(shí)施犯罪。
此案中,嫌疑人銷售的假鈔遍布全國多地,警方共刑事拘留26人,現(xiàn)已抓獲24人,另外2人網(wǎng)上追逃。這些犯罪嫌疑人年齡最小的18歲,最大的不超過30歲。
此外,警方搗毀制假窩點(diǎn)6個(gè),扣押燙金機(jī)、封膜機(jī)、裁剪機(jī)等工具一宗。共查獲假鈔100余萬元,涉案資金1000余萬元。假鈔來源正在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中。
1月6日,記者從警方處了解到,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。