交6萬(wàn)多塊錢就可以輕松賺回一千多萬(wàn)，這個(gè)您相信嗎？在莒縣，有人就為了這個(gè)虛無(wú)縹緲的千萬(wàn)富翁夢(mèng)想，迷失在傳銷組織中。丈夫哄來(lái)妻子，同學(xué)喊來(lái)同學(xué)，朋友騙來(lái)朋友，導(dǎo)致家庭破裂、眾叛親離。
莒縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)歷經(jīng)四十余天的艱苦取證和排查走訪，將這一組織傳銷活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙成功搗毀，這也是近年來(lái)莒縣破獲的最大的一起傳銷案。
案件來(lái)源
這起案件得從2016年7月25日中午在莒縣富樂(lè)園小區(qū)發(fā)生的一起上門圍堵事件說(shuō)起。
“莒縣富樂(lè)園小區(qū)的孔某某報(bào)案求助稱有100余人圍住其家門口要錢”，民警趕到現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)對(duì)當(dāng)事人了解，發(fā)現(xiàn)孔某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷”。莒縣城關(guān)派出所隨將該案移送經(jīng)偵大隊(duì)審查。
因該案性質(zhì)敏感，經(jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人在第一時(shí)間匯報(bào)縣局分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)，縣局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該案高度重視，抽調(diào)經(jīng)偵、特警、派出所精干警力組成以經(jīng)偵大隊(duì)為主的專案組，于當(dāng)日對(duì)該案立案?jìng)刹椤?/span>
偵察過(guò)程
積極取證、準(zhǔn)確定性
2016年7月25日中午，專案組將犯罪嫌疑人孔某某抓獲。犯罪嫌疑人孔某某到案后拒不承認(rèn)其參加的活動(dòng)為傳銷，且我縣從未偵辦過(guò)如此規(guī)模案件，辦案人員與法制大隊(duì)積極溝通，認(rèn)真查找案件定性相關(guān)證據(jù)，并最終實(shí)現(xiàn)該案的準(zhǔn)確定性。當(dāng)日犯罪嫌疑人孔某某被刑事拘留。
經(jīng)過(guò)突審犯罪嫌疑人孔某某和詢問(wèn)參與群眾，專案組民警逐步掌握了孔某某等人利用"1040"虛假工程，以快速致富為幌子，采用虛假宣傳，收取高額入門費(fèi)等手段斂取錢財(cái)誘騙群眾參與傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)。
合成作戰(zhàn)，苦心經(jīng)營(yíng)
因該傳銷組織實(shí)際并未在我縣具體經(jīng)營(yíng)，案發(fā)時(shí)該傳銷組織已解散，下線人員害怕讓別人知道自己干傳銷，不愿到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查取證，針對(duì)上述問(wèn)題，專案組民警發(fā)揚(yáng)不怕苦累、敢打硬拼的光榮傳統(tǒng)，加班加點(diǎn)、放棄休息時(shí)間，兵分多路開(kāi)展調(diào)查工作，力爭(zhēng)查清傳銷組織模式，積極取證，還原事實(shí)真相
期間，縣局領(lǐng)導(dǎo)多次對(duì)該案進(jìn)行調(diào)度研判，要求抓上線挖戰(zhàn)果，同時(shí)注意搞好穩(wěn)控工作。歷經(jīng)四十余天的艱苦取證和排查走訪，共完善詢問(wèn)材料230余份，走訪群眾500余人，輾轉(zhuǎn)石家莊、合肥、沈陽(yáng)、青島、臨沂等地進(jìn)行偵查和抓捕，成功破獲了這起涉案價(jià)值5000余萬(wàn)元，參與群眾1000余人的傳銷大案。目前案件已抓獲9人，其中批捕2人，取保候?qū)?人，還有9人上網(wǎng)追逃，依法查扣犯罪嫌疑人房產(chǎn)9套，凍結(jié)3個(gè)賬戶，查扣涉案車輛1輛。目前該案已結(jié)案移送起訴。
案件情況
什么是1040陽(yáng)光工程？
1040陽(yáng)光工程又稱"自愿經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)"，是傳銷組織憑空杜撰的一個(gè)投資項(xiàng)目。該組織采取五級(jí)三晉制模式，按其業(yè)績(jī)發(fā)展情況，從高到低將傳銷人員劃分為老總、經(jīng)理、主任、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員五個(gè)等級(jí)，以純虛擬的份額作為"產(chǎn)品"，通過(guò)廣泛發(fā)展下線人員購(gòu)買份額，建立起上下線關(guān)系。傳銷人員最初每人繳納3800元獲得入伙資格，然后購(gòu)買20份價(jià)值3300元的積分，這樣購(gòu)買21份后一共繳滿69800元，積滿21分才能升為主任開(kāi)始發(fā)展下線。主任發(fā)展3名下線，當(dāng)下線每人積滿21分，即升級(jí)為部門經(jīng)理，三名下線再分別發(fā)展下線，如此反復(fù)，當(dāng)所有下線購(gòu)買積分達(dá)到600分以上時(shí)升級(jí)為老總，在這個(gè)過(guò)程中，上線人員對(duì)下線傳銷人員交納的申購(gòu)款按比例逐級(jí)瓜分，老總每月可獲得數(shù)十萬(wàn)元的分紅，直至拿滿1040萬(wàn)元后退出"1040陽(yáng)光工程"，從"組織"里出局，完成所謂的資本運(yùn)作。
如何引誘群眾？
近年來(lái)，隨著對(duì)打擊非法傳銷的宣傳，群眾面對(duì)這種情況都有了一定的警惕，那么孔某某等人又是如何發(fā)展下線，引誘這么多群眾參與的呢？
"洗腦"。
據(jù)辦案民警介紹，"1040"傳銷組織實(shí)際無(wú)任何實(shí)體業(yè)務(wù)，通過(guò)召開(kāi)行業(yè)工作會(huì)議、學(xué)習(xí)行業(yè)文件精神、談心、旅游等活動(dòng)，對(duì)下線人員進(jìn)行邀約技巧訓(xùn)練，傳授給新人洗腦方法。涉嫌傳銷人員發(fā)展新成員都是通過(guò)謊言邀約，他們內(nèi)部叫善意的謊言，一般以發(fā)展自己的親戚、朋友，還有同學(xué)、網(wǎng)友進(jìn)行謊言邀約，將他們騙到合肥。
帶著騙來(lái)的人來(lái)參加傳銷組織成立8個(gè)班，這8個(gè)班將來(lái)人根據(jù)不同情況分配：
①有的班次和學(xué)員拉家常、套近乎；有的班次是對(duì)"1040"工程進(jìn)行講解，將它和傳銷模式對(duì)比傳遞給人這不是傳銷的觀念；
②有的班次則是通過(guò)他們是合法使用國(guó)家土地這一問(wèn)題來(lái)證明1040工程是國(guó)家允許的項(xiàng)目，對(duì)這些剛加入人員進(jìn)行洗腦。
③這幾個(gè)班次針對(duì)性地通過(guò)不同的切入點(diǎn)對(duì)不同身份的人進(jìn)行麻痹洗腦，用莫須有的政策來(lái)進(jìn)行欺騙性的引導(dǎo)。
④還會(huì)拿出人民幣，將人民幣上的一些圖案牽強(qiáng)附會(huì)的引申出他們需要的含義，證明他們所謂的"1040陽(yáng)光工程"是一個(gè)國(guó)家項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)輪番洗腦，不少人信以為真交了入門費(fèi)。
公安部門提示：廣大群眾要切實(shí)提高守法意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防止成為傳銷鏈條的一環(huán)，從上當(dāng)受騙者成為參與傳銷的違法人員。同時(shí)，應(yīng)理性選擇合法投資渠道，不要被所謂“快速致富”誘惑。